美国纽约布鲁克林联邦检察官指控加密货币支付公司创办人，指其涉嫌经营国际洗钱计划，在2023年6月至2025年1月期间，为受制裁俄罗斯银行及其他实体转移5.3亿美元资金。
被告为38岁俄罗斯国民Iurii Gugnin，隔晚(9日)被逮捕後提堂，法庭命令被告还押候审。他面临22项指控，包括电汇欺诈、银行欺诈、违反美国制裁和出口管制、洗钱及未能实施法律要求的反洗钱措施。如银行诈欺罪名成立，将面临最高30年监禁；若所有罪名成立，或面临远超其终身的连续最高刑期。
检察官表示，Gugnin通过其公司Evita Investments和Evita Pay处理有关支付，同时虚报业务范围、伪造合规文件等以隐瞒资金来源和用途。他被指通过美国银行和加密货币交易所转移资金，主要使用与美元挂钩的稳定币泰特币(Tether)。其客户包括与受制裁的俄罗斯机构相关的个人和企业，如俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)、俄罗斯外贸银行(VTB Bank)、Sovcombank银行、虚拟银行Tinkoff以及俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)。
美国司法部亦指，被告与俄罗斯情报部门成员及伊朗官员保持直接联系。(fc/da)
AASTOCKS新闻